Fon soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi, 26’sı gözaltına alındı.
Yeni gözaltı kararları Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi
Gözaltına alınan 26 kişi şunlar:
- Mustafa Terzi, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanı
- Burak Poyraz, Akbank unvanlı bankada portföy yöneticisi
- Ümit Yılmaz, Akbank, Ing Bank unvanlı firmalarda portföy yöneticisi
- Fadimenur Demir, Alnus Yatırım Menkul Değerler unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi
- Metin Kartal Emür, Alnus Yatırım unvanlı firmada yönetim kurulu başkan vekili
- Seyit Tahir Özek, Alnus Yatırım Menkul Değerler yönetim kurulu başkanı
- İnan Altınbaş, Altınbaş Holding yetkilisi
- Osman Uçar, Atlas Protföy yöneticisi
- Gülsüm Doğan, Atlas Portföy unvanlı şirkette portföy yöneticisi
- Hakan Avdan, Atlas Portföy yönetim kurulu üyesi
- Zuhal Topaloğlu, Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ortağı
- Konuralp Özkan, Atlas Portföy unvanlı firmada çalışanı
- Canan Özdemir, Atlas Portföy unvanlı firmada portföy yöneticisi
- Yasemin Yılmaz, Denizbank unvanlı bankada finans yöneticisi
- Eren Yeşilyurt, eski bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nda gelirler kontrolörü
- Anıl Tokat, Hedef Portföy Yönetimi unvanlı firmada çalışan
- Ömer Eryılmaz, Hedef Holding unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi
- Neda Soydan, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu üyeliği
- Mustafa Zeki Kayahan, Hedef Portföy Yönetimi unvanlı firmada portföy yöneticisi
- Rüstem Karakaya, Pardus Portföy Yönetimi anonim şirketi yöneticisi
- Furkan AÇAR, Pardus Portföy unvanlı firmada portföy yöneticisi
- Ali Cesur, Pardus Portföy unvanlı firmada yönetim kurulu üyesi
- Mehmet Selim Tunçbilek, Pardus Portföy unvanlı firmada genel müdür
- Ahmet Haluk Güner, Pardus Portföy unvanlı firmada çalışan
- Çetin Genç, Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi müdür
- Ayşegül Kaya, Tera Portföy unvanlı firmada yönetici
Gözaltı kararı çıkarılanlardan biri de Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş. Ayrıca Altınbaş ailesinin tüm mal varlığı da donduruldu.
Fon soruşturması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Fonların bazıları temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştü.
Alım-satıma kapatılan fonlar, TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye süreci altı ay sürecek.
İstanbul başsavcılığının soruşturmasında şirket ve portföy yöneticileri, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil 85 kişi tutuklu.
26 Eylül’de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kar ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetindi. 29 Eylül’de İstanbul başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazdı.
6 Ekim’de Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının iadesi için başvurdu. İstanbul başsavcılığı, iadeye izin verilmesi için bankalara yazı yazdı.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’ysa 6 Ekim’de aracında ölü bulundu. Balcı ve AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı dahil 30 kişinin mal varlığına 30 Eylül’de tedbir kararı getirildi, daha sonra bu karar 1 Ekim’de kaldırıldı.
7 Ekim’de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis’te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu duyurdu: “Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor.”
8 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini, 9 Ekim’deyse Adalet Bakanı Akın Gürlek 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıkladı.
13 Ekim’deİletişim Başkanlığı A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
14 Ekim’deyse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini isterken SPK Başkanı Mahmut Sütcü ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifasını sundu.
