Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık yurt dışına para transfer işlemi Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) durduruldu.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi.
Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi.
İşlem ‘swap işlemi’ olarak bildirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’yla (BDDK) yapılan görüşmelerdeyse işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi.
Bu tespit üzerine MASAK, 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi.
SPK’nın 17 Eylül’de tasfiyesine karar verdiği 131 yatırım fonu arasında Hedef Portföy’ün hisseleri de vardı.
Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp 17 Eylül’de gözaltına alınmıştı.
