İstanbul’da ‘İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı’na karşı düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 201’e yükseldi.
Dün (18 Eylül) Türkiye’de 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin ‘İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı’yla ilişkili olduğu tespit edilmişti. Çok sayıda yerli ve yabancının çalıştığı bu yerlere polis baskını yapılmış, 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Yapılanma iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaşmış. Soruşturmada şüpheliler ve şirketlerin banka/kripto varlık hesaplarının yanısıra ‘suçtan elde edilen’ 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konulmuştu.
Bugün 10 kişi daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece yakalananların sayısı 201’e çıktı.
Gözaltına alınanlardan dokuzu İsrail, 11’i Pakistan, 25’iyse Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeşli.
Forex dolandırıcılığında insanlar, yüksek kazanç vaadiyle sahte veya yetkisiz yatırım platformlarına yönlendiriliyor.
