Kapalıçarşı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 zanlıdan 44’ü tutuklandı.
Suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce de operasyonlar yapılmıştı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edilmişti.
İstanbul başsavcılığı 6 Ocak’ta ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’na ilişkin Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4’üncü dalga operasyonu başlatmış ve 70 kişiyi gözaltına almıştı.
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüphelininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
