İstanbul başsavcılığı ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması’na ilişkin Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4’üncü dalga operasyonu başlattı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 80 kişiden 68’i yakalandı.
Suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce de operasyonlar yapılmıştı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre yasadışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edilmişti.
Başsavcılık bugün Kapalıçarşı ve Venüs dosyası üzerinden 4’üncü dalga operasyonunu başlattı, 80 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılık tespit ettiği paravan şirket sahiplerinin ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettiği 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz işyerine de el koydu.
Başsavcılık açıklamasında şöyle dendi: “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”
