Hazine ve Maliye Bakanlığı naylon faturayla mücadele için yapay zeka destekli analiz uygulaması KAŞİF’le günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre sahte belge ve haksız iade taleplerine karşına mükellefler artık KAŞİF’le takip edilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü tarafından geliştirilen KAŞİF, onlarca terabaytlık verileri günlük analiz ediyor. Mükelleflerin davranış değişiklikleri KAŞİF tarafından izlenerek her yeni durum analiz edilerek riskli mükellefler belirleniyor.
KAŞİF’le yaklaşık 4 milyon mükellef günlük analiz ediliyor.
Analiz edilen birkaç başlık şöyle:
- Fatura
- Tahakkuk
- Tahsilat
- İthalat
- İhracat
- Beyanname
- Bildirim
- İşletme
- Üretim kapasitesi
- Çalışan
- Demirbaş
KAŞİF’in usulsüzlük tespit ettiği mükellefler, haklarında vergi incelemesi yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu’na bildiriliyor.
KAŞİF’in ilk ‘tespitleri’
Habere göre KAŞİF, uygulamaya geçer geçmez sahte belge düzenleme riski yüksek mükelleflere dair aynı gün içinde önemli tespitler yaptı.
Örneğin faaliyet alanı toptan ticaret olan ve hiçbir alımı bulunmadan mükellefin üç farklı fatura düzenlediği tespit etmiş.
İlk beş günde ‘sahte belge düzenleme riski yüksek olan farklı mükelleflere’ 50 milyon lira tutarında beş sahte fatura düzenleyen mükellef belirlemiş.
Bir şirkette ücretli çalışan kişi adına farklı vergi dairelerinde kurulan yedi şirketten altısıyla sahte belge düzenlendiğini saptamış. Fatura tutarını 246 milyon lira olarak hesaplamış.
Son üç ayda kurulan ve toplam 276 milyar lira tutarında fatura düzenleyen 2 bin 550 mükellefin sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğunu tespit etmiş.
Beyannamesinde 7,7 milyon lira iade edilecek KDV bildiren mükellefinse, söz konusu tutarın haksız şekilde geri istediğini anlamış.
