Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Bulgaristan’ı ‘gri liste’den çıkardı. Bu listede kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz görülen ülkeler var.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkenin kara para aklama ve yolsuzlukla mücadelede tespit edilen stratejik eksiklikler nedeniyle 2021’de resmen uyarıldığını, 2023’teyse FATF’nin gri listesine alındığını hatırlattı.
Listede bulunmanın ülkeye ciddi itibar kaybettirdiğini, hem ekonomiyi hem de vatandaşları olumsuz etkilediğini kaydeden Radev, gri listeden çıkarılmanın ülkeye duyulan güveni artıracağını, daha fazla yatırım ve istihdam sağlayacağını söyledi.
Bu gelişmenin Bulgaristan kurumlarının istikrarının açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Radev, ülkesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üyelik sürecinde de önemli bir adım olduğunu belirtti.
Gri listenin anlamı ne?
Uluslararası yatırım fonlarının çoğu yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.
FATF nedir?
Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) aktardığına göre FATF (Financial Action Task Force) 1989’da G-7 ülkeleri (ABD, Almanya, Fransa, Britanya, Japonya, İtalya, Kanada) tarafından OECD bünyesinde kuruldu.
Kurumun amacı kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi. 11 Eylül 2001’den sonra kurumun vizyonuna terörün finansmanı ve mücadelesi de dahil edildi.
