ABD’de ‘First Liberty Building and Loan’ adlı kredi kuruluşu 10 yılda 300’e yakın yatırımcı en az 140 milyon dolar dolandırdı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Georgia merkezli kredi kuruluşuna soruşturma başlattı.
Georgia Kuzey Bölge Mahkemesi’ne sunulan belgeye göre kuruluş, çoğunu siyasi bağlantılarla bulduğu yaklaşık 300 yatırımcıyla yüksek getiri vaadiyle kredi ortaklık anlaşmaları yaptı.
Kuruluşun başındaki Brant Frost IV, bu paraların işletmelere kısa vadeli ‘köprü kredisi’ olarak verileceğini ve faiz getirisiyle yatırımcılara ödeneceğini söyledi.
Yatırımcılar bu yolla 2014 ile 2025 arasında en az 140 milyon dolar dolandırıldı.
Her bir yatırımcının ortalama 500 bin dolar zararda olduğu tahmin ediliyor.
Cumhuriyetçi Parti’yle bağlantılı olduğu ve aşırı sağcı adaylara finansman sağladığı öne sürülen Frost’a şu suçlamalar yöneltiliyor:
- 19 milyon doları aşkın fonu kendisi, ailesi ve ortakları için ayırdı.
- Bu parayla toplam 160 bin dolar değerinde mücevher satın aldı.
- 320 bin doları da bir tatil evinin birkaç yıllık kirasına harcadı.
- Ender bulunan madeni paralar satan bir satıcıya da 335 bin dolar verdi.
Ayrıca Frost’un, SEC’nin soruşturması sürerken dahi harcamalarına ara vermediği belirtildi.