Gümrük Bakanlığı raporu, İran’da devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan tutuklu bulunan Babek Zencani’yle ticari ilişkisi olmadığını savunan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ı yalanladı.
651 sayfalık rapor rafta bekliyor
Hürriyet’ten Arda Akın’ın haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 11 ay önce tamamladığı raporda, Sarraf’la Zencani arasındaki ticari ilişkiler irdelendi.
Dönemin gümrük ve ticaret bakanı Hayati Yazıcı’nın talimatıyla hazırlanan raporun 8 Ağustos 2014 tarihinde bakanlığa teslim edildiği ancak o günden bu yana raporun işaret ettiği duruma yönelik en ufak bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.
Zencani-Sarraf ilişkisine yönelik toplam 651 sayfalık inceleme raporu, Sarraf’ın irtibatlı olduğu 43 şirketin 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye, İran, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya arasında gerçekleştirdiği ticaret ve para transferini mercek altına alıyor.
Hem altın hem nakit
Buna göre, Sarraf’ın sahibi olduğu Royal Denizcilik ve Kıymetli Madenler A.Ş.’nin 10 Mayıs 2012’de Babek Zencani’nin şirketine Bank Mellat’ın İstanbul Şubesi’nden 5 milyon 100 bin TL’lik para transferi ikili arasındaki ilişkinin örneklerinden biri.
Bir diğer örnek ise, Sarraf’ın şirketi Ravanda LTD’nin Zencani’ye ait SCT CO/SCT Banker isimli şirketlere 2012 yılı içinde tam 942 kilogram altın ihracatı yapması.
Bakanlık başmüfettişi Mehmet Eryılmaz, raporda bu ticari hareketlerin altını çizerek, “Yapılan tespitlerle Babek Zencani ve firmaları ile Reza Zarrab ve firmaları arasında ticari ilişkiler olduğu görülmüştür” görüşüne yer veriyor.
Temizlik işçisine milyon dolar cirolu paravan şirket
Rapor, sadece Zencani-Sarraf ilişkisine dikkat çekmekle kalmıyor, Sarraf’ın ekonomik faaliyetlerini de masaya yatırıyor. Buna göre, Sarraf’ın şirketi Royal Denizcilik ve Kıymetli Madenler A.Ş.’nin 2012-2014 tarihleri arasında sadece İran ve BAE’ye 8 milyar dolar değerinde 151 ton 142 kilo altın ihraç etti.
Sarraf, Dubai, İran ve Rusya’ya ciddi miktarlarda döviz aktarımı yapıyor. Üstelik bu aktarımlar 17-25 Aralık operasyonlarında da gündeme gelen kuryeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Sarraf’ın yanında çalışan kuryelerin adına paravan şirketler kurulduğu belirtilen raporda, “Bazı firmaları kuran ya da ortaklığı olan kişilerin, bu firmaları kuracak ve ya ortaklıkları olacak yeterli sermayeleri olmadığı görülmüştür” deniliyor.
Kilis’te özel bir şirkette temizlik elamanı olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet Ali A. bu paravan şirketlerin ‘sahipleri’nden biri. Mehmet Ali A.’nın milyon dolarlık ciroları olan bir anonim şirketi olduğu, yine döviz kuryesi olarak kullanılan Metin C. adına ise 3 milyon TL sermayeli şirket kurulduğu dikkat çekiyor.
İhracat ödüllü Volgam Gıda’nın ‘marifetleri’
Sarraf’ın Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde bakanların elinden ödül almasını sağlayan ‘ihracat rekortmeni’ şirketi Volgam Gıda ve Dış Ticaret A.Ş., Dubai merkezli bir firmaya 110 kilo altın ihracatı yaparak karşılığında 4 milyon 743 bin dolar aldığı da rapora yansıyan tespitlerden.
Ancak, Sarraf’ın müfettişlere yaptığı yazılı açıklama şirketin ‘sadece’ gıda ticareti yaptığı savunması yer alıyor.
Gıda ticareti yapan şirketin nasıl para ve nakit transferleri yapabildiği müfettişlerin raporunda ‘şüpheli’ olarak değerlendiriliyor.
Sarraf Zencani ilişkisi nasıl ortaya çıkmıştı?
2013 Ocak ayında ULS havayollarına ait uçakta 1.5 ton altın yakalanmış, müfettişler altının külçe altınların Gana mevzuatına uygun olmayan bir şekilde kaçak olarak yurt dışına çıkartıldığını tespit etmişti.
Uçağın kiralama bedelinin ise Babek Zencani’ye ait Kont Grup Kozmetik Ltd. Şti. tarafından ödendiği farkedilmişti. İddiaya göre Zencani İran’ın ambargo nedeniyle uluslararası dolaşıma sokamadığı paraları, ‘altınla’ ödeme yaparak Rıza Sarraf aracılığıyla Türkiye’ye sokuyordu.
Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Babek Zencani ile müvekkili arasında ilişki bulunduğu iddialarını reddederek, “Bütün İran parlamentosu gelip araştırabilir. İkisi arasında bir ilişki olduğunu söylemek mantıksız. Ortak hiçbir yanları yok” demişti.
İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli de, Zarrab ve Zencani arasında bir bağlantı olduğu konusunda ellerinde belgenin olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.
