Süleymancılar odaklı soruşturmada 23 şirkete kayyım atandı, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada cemaat lideri Alihan Kuriş liderliğinde bir suç örgütü kurulduğu belirtiliyor. Suçlamalar, ‘çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’.
Alihan Kuriş 16 Ağustos’ta, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de 26 Ağustos’ta tutuklanmıştı. 81 kişinin tutuklu olduğu soruşturmada 55 şirket ve dört derneğe el konulmuş, bu şirketlerden 50’sine kayyım atanmıştı.
Bugün (20 Eylül) düzenlenen yeni operasyonla 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı 23 şirkete kayyım atandı. Başsavcılığın açıklamasına göre şu delillere ulaşıldı:
- Kayıt dışı para ve menkul değer transferi
- Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyeti
- Taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık
- Yurt dışına yardım sevkiyatları içinde nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevki
Soruşturma sürüyor.
