Sarraf davasında adı geçen bankaya 41 milyon dolar ‘kara para aklama’ cezası

 

ABD Merkez Bankası (FED), 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf davasında adı geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Deutsche Bank AG’nin 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlem üzerinde gerekli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

Bankanın şüpheli işlemleri saptamak için gerekli sistem altyapısının kusurlu olduğu da belirtilen açıklamada, ‘güvenilmez ve kusurlu’ işlemleri durdurması için bu cezaya karar verildiğinin altı çizildi.

Sarraf davasında adı geçiyor

Deutsche Bank’ın adı, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamalarıyla yaklaşık 15 aydır New York’ta tutuklu yargılanan Sarraf’ın davasında da geçiyor.

75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Sarraf hakkındaki soruşturma dosyasını hazırlayan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, aralarında Deutsche Bank’ın da bulunduğu sekiz bankanın yasadışı işlemlere karıştığını öne sürmüştü.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara, ayrıca Sarraf’ın avukatlarından bazılarının bu bankaları temsil ettiğini ve ortada çıkar çatışması olduğunu belirtmişti.

Sarraf’ın avukatı ‘yetkilerini aşmış’: Bazı soruları izin almadan cevapladım

Avukatlarını ‘bırakmayan’ Sarraf, ‘çıkar çatışması’ndaki haklarından feragat etti

Sarraf’ın savunma ordusu ‘çatırdıyor’: Avukatı barodan atılıp davadan çıkarılabilir

Sarraf’ın avukatlarına göre ‘çıkar çatışması’ yok: Türkiye ve Halkbank’ı temsil etmiyoruz

Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarına sordu: Trump’la ilişkiniz ne?

CHP’nin ABD temsilcisi: Sarraf bitkin görünüyordu, anlaşma yoluna gidecektir

Sarraf davasının yargıcı da ‘şaşırdı’: İlk kez böyle bir davayla karşılaşıyorum

Sarraf ve Atilla yargıç karşısında: ‘Zor’ sorulara tek kelimelik yanıtlar

Yargıç Berman sordu: ABD veya Türk hükümeti yetkilileri Sarraf’la iş yapıyor mu?

Mahkemede Sarraf’a yöneltilecek sorular ortaya çıktı: Gündem ‘çıkar çatışması’

Sarraf davasında ifade veren Trump’ın danışmanı: ABD ve Türkiye anlaşmaya açık

‘Kaderin cilvesi’: Sarraf ve Halkbank müdür yardımcısı aynı gün duruşmaya çıkacak

‘Hata yaptık’: Sarraf’la Halkbank genel müdür yardımcısının görüşmeleri FBI dosyasında

Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Genel müdür yardımcısı tutuklanan Halkbank’ın hisseleri yüzde 14 düştü

Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Sarraf, Halkbank’ı eritiyor: İki günlük kayıp yüzde 12

Halkbank hisselerinde Rıza Sarraf krizi durdurulamadı: Kayıp yüzde 8.7

Sarraf tutuklanınca Halkbank’ın hisseleri yüzde 5 düştü

Lehte ilk karar: Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarının azledilmesi talebini reddetti

Yargıç karşısına çıkan Sarraf: Aynı avukatlarla devam edeceğim, antidepresan kullanıyorum

10 aydır ABD’de tutuklu olan Sarraf depresyon tedavisi görüyormuş

ABD’de ‘dolandırıcılıktan’ yargılanan Sarraf’ın davası 11 ay sonraya ertelendi

Bharara, Sarrafların peşinde: Aileden dört isme daha 75’er yıl hapis istendi

ABD’den Gülen için geçici tutuklama isteyen Bozdağ, Sarraf’ı da ‘unutmamış’

Rıza Sarraf’ın ‘Dava düşürülsün’ talebi mahkeme tarafından reddedildi

Bharara’dan Erdoğan’a: Türkiye’ye hiç gelmedim, Gülen’i Google’dan öğrendim

Erdoğan’ın ‘FETÖ ağırladı’ dediği Bharara Türkiye’ye hiç gelmemiş

Bozdağ da Sarraf’ın avukatlığına soyundu: Vatandaşımızın hakkını gözeteceğiz

Erdoğan, Biden’a ‘suçsuz’ dediği Sarraf’ı sormuş: Tutulmasına müsaade edemeyiz

Sarraf’tan reddi hakim talebi: İstanbul’da sempozyuma katıldı, tarafsız değil

Bharara, Sarraf’a bakınca ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gördü

Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ genişliyor: Dünyaca ünlü üç avukat daha tuttu

Sarraf savunmayı kuruyor: Dünyaca ünlü hukuk bürosundan iki uzman avukat ekipte

Sarraf’ın ilave ön duruşması 10 dakika sürdü: 6 Eylül’de sözlü savunma yapacak

Yargıç Berman, Sarraf’ın kefalet talebini neden reddetti?

Sarraf’ın tutukluluğu devam edecek: Yargıca göre kefalet talebi ‘mantıksız’