• 9 SORUDA
  • DİKEN ÖZEL
  • GÜNÜN 11’i
  • DİKENLİK
  • AKŞAM POSTASI
  • VPN HABER
  • ENGLISH

Diken

Yaramazlara biraz batar!

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • AGORA
  • SANAT
  • GÜNÜN ESERİ

Sarraf davasında adı geçen bankaya 41 milyon dolar ‘kara para aklama’ cezası

31/05/2017 11:58

 

ABD Merkez Bankası (FED), 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf davasında adı geçen Alman Deutsche Bank AG’yi kara para aklamayla mücadele konusundaki eksiklikleri nedeniyle 41 milyon dolar para cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: Reuters

Reklam

FED’den yapılan yazılı açıklamada, Deutsche Bank AG’nin 2011-2015 yılları arasında gerçekleştirdiği milyarlarca dolarlık şüpheli işlem üzerinde gerekli inceleme yapılmadığı gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

Bankanın şüpheli işlemleri saptamak için gerekli sistem altyapısının kusurlu olduğu da belirtilen açıklamada, ‘güvenilmez ve kusurlu’ işlemleri durdurması için bu cezaya karar verildiğinin altı çizildi.

Sarraf davasında adı geçiyor

Deutsche Bank’ın adı, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamalarıyla yaklaşık 15 aydır New York’ta tutuklu yargılanan Sarraf’ın davasında da geçiyor.

Reklam

75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Sarraf hakkındaki soruşturma dosyasını hazırlayan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, aralarında Deutsche Bank’ın da bulunduğu sekiz bankanın yasadışı işlemlere karıştığını öne sürmüştü.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara, ayrıca Sarraf’ın avukatlarından bazılarının bu bankaları temsil ettiğini ve ortada çıkar çatışması olduğunu belirtmişti.

Sarraf’ın avukatı ‘yetkilerini aşmış’: Bazı soruları izin almadan cevapladım

Avukatlarını ‘bırakmayan’ Sarraf, ‘çıkar çatışması’ndaki haklarından feragat etti

Sarraf’ın savunma ordusu ‘çatırdıyor’: Avukatı barodan atılıp davadan çıkarılabilir

Sarraf’ın avukatlarına göre ‘çıkar çatışması’ yok: Türkiye ve Halkbank’ı temsil etmiyoruz

Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarına sordu: Trump’la ilişkiniz ne?

CHP’nin ABD temsilcisi: Sarraf bitkin görünüyordu, anlaşma yoluna gidecektir

Sarraf davasının yargıcı da ‘şaşırdı’: İlk kez böyle bir davayla karşılaşıyorum

Sarraf ve Atilla yargıç karşısında: ‘Zor’ sorulara tek kelimelik yanıtlar

Yargıç Berman sordu: ABD veya Türk hükümeti yetkilileri Sarraf’la iş yapıyor mu?

Mahkemede Sarraf’a yöneltilecek sorular ortaya çıktı: Gündem ‘çıkar çatışması’

Sarraf davasında ifade veren Trump’ın danışmanı: ABD ve Türkiye anlaşmaya açık

‘Kaderin cilvesi’: Sarraf ve Halkbank müdür yardımcısı aynı gün duruşmaya çıkacak

‘Hata yaptık’: Sarraf’la Halkbank genel müdür yardımcısının görüşmeleri FBI dosyasında

Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Genel müdür yardımcısı tutuklanan Halkbank’ın hisseleri yüzde 14 düştü

Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Sarraf, Halkbank’ı eritiyor: İki günlük kayıp yüzde 12

Halkbank hisselerinde Rıza Sarraf krizi durdurulamadı: Kayıp yüzde 8.7

Sarraf tutuklanınca Halkbank’ın hisseleri yüzde 5 düştü

Lehte ilk karar: Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarının azledilmesi talebini reddetti

Yargıç karşısına çıkan Sarraf: Aynı avukatlarla devam edeceğim, antidepresan kullanıyorum

10 aydır ABD’de tutuklu olan Sarraf depresyon tedavisi görüyormuş

ABD’de ‘dolandırıcılıktan’ yargılanan Sarraf’ın davası 11 ay sonraya ertelendi

Bharara, Sarrafların peşinde: Aileden dört isme daha 75’er yıl hapis istendi

ABD’den Gülen için geçici tutuklama isteyen Bozdağ, Sarraf’ı da ‘unutmamış’

Rıza Sarraf’ın ‘Dava düşürülsün’ talebi mahkeme tarafından reddedildi

Bharara’dan Erdoğan’a: Türkiye’ye hiç gelmedim, Gülen’i Google’dan öğrendim

Erdoğan’ın ‘FETÖ ağırladı’ dediği Bharara Türkiye’ye hiç gelmemiş

Bozdağ da Sarraf’ın avukatlığına soyundu: Vatandaşımızın hakkını gözeteceğiz

Erdoğan, Biden’a ‘suçsuz’ dediği Sarraf’ı sormuş: Tutulmasına müsaade edemeyiz

Sarraf’tan reddi hakim talebi: İstanbul’da sempozyuma katıldı, tarafsız değil

Bharara, Sarraf’a bakınca ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gördü

Sarraf’ın ‘savunma ordusu’ genişliyor: Dünyaca ünlü üç avukat daha tuttu

Sarraf savunmayı kuruyor: Dünyaca ünlü hukuk bürosundan iki uzman avukat ekipte

Sarraf’ın ilave ön duruşması 10 dakika sürdü: 6 Eylül’de sözlü savunma yapacak

Yargıç Berman, Sarraf’ın kefalet talebini neden reddetti?

Sarraf’ın tutukluluğu devam edecek: Yargıca göre kefalet talebi ‘mantıksız’

Yargıç Berman, üç pasaportu da istedi: Sarraf kefaletle salıverilebilir

Sarraf’ın WhatsApp antolojisi: Halkbank belgelerinden Berlin’in erotik kulüplerine

Sarraf çırpınıyor: Mal varlığını ‘azalttı’, İngilizcesini ‘sıfırladı’

Sarraf çırpınıyor: Mal varlığını ‘azalttı’, İngilizcesini ‘sıfırladı’

Bir duruşmanın anatomisi: Sarraf’ın hevesi kursağında kaldı

Savcılık, Sarraf’ın ‘hilekarlıkla dolu geçmişi’ne dikkat çekti

Sarraf’ın kefaleti için karar ‘bir iki hafta’ içinde

New York Times’ın haberi: Sarraf parasının gücüyle sistemin ‘kusur’undan yararlanabilir

Bharara’nın ofisinden açıklama: Sarraf ‘devasa servet’ini gizlemeye çalışıyor

Sarraf’ın avukatından yeni dilekçe: 17 Aralık soruşturması davada kullanılmasın

Sarraf’ın serveti ortaya saçıldı: 11 milyar dolar yıllık gelir, 20 mülk, yedi yat, altı at…

Savcı Bharara’nın Sarraf’ı elinden kaçırmaya niyeti yok

Savcı Bharara, ‘Sarraf’tan Güler’e akan rüşvetin dökümü’nü de yayınladı

Bharara, ‘Sarraf’tan Çağlayan’a akan rüşvetin dökümü’nü de yayınladı

Bharara, ’17 Aralık’ı ‘yeniden açtı’: Sarraf, üç bakan ve bir banka müdürüne rüşvet akıttı

Sarraf, ‘hayırseverliği’ni Emine Erdoğan’ın derneğine bağışla kanıtlamaya çalışmış

Sarraf ev hapsi için servet önerdi, savcı Bharara oralı olmadı

İranlı vekil: Sarraf ABD’ye planlı gitti, Zencani’yle ortak 70’ten fazla şirketleri var

Sarraf ‘prangalar içinde’ suçlamaları reddetti, dava 16 Haziran’a ertelendi

Yolculuk sona erdi: Rıza Sarraf bugün hakim karşısına çıkıyor

Sarraf’ın yalılarındaki ‘kaçak’ların yıkımına başlandı

Parayı bastırıp almıştı ama ‘kısmet değilmiş’: Sarraf, Vodafone Arena’daki locasını sattı

Rıza Sarraf’ın ‘uzun yolculuğu’: Mesafe 2 bin 333 kilometreye çıktı

Bharara, Sarraf iddianamesini revize etti: Suç işlenen ülkelerden biri de Türkiye

Sarraf’ın savunmasını ünlü mafya avukatı yapacak

Sarraf’ın savcısı: İşimizi kimseden korkmadan yapacağız

‘Ekonomik cihat’a soyunan Sarraf’ın malvarlığına el konması isteniyor

Sarraf’ı tutuklayan savcı Bharara: Sanıklar bu suçu senelerdir işliyor

Sarraf’ı tutuklayan savcı Preet Bharara, yolsuzlukla mücadele neferi

ABD’nin tutukladığı Sarraf, Türkiye’nin kapattığı ’17 Aralık’ın kilit ismiydi

O şimdi tutuklu: Sarraf, Erdoğan’ın ‘hayırsever işadamı’ydı

Hükümet Sarraf’a madalya da takmıştı!

Türkiye’de yapılamayan ABD’de yapıldı: Rıza Sarraf dolandırıcılıktan tutuklandı

Filed Under: Aktüel, Sarraf davası

SON HABERLER

Enerji bakanlığı bürokratına ‘rüşvet’ davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bir madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği kaydedildi.

Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu’da, Ceren Özdemir’i (20) öldüren Özgür Arduç (35), Van’da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Arduç’un, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kestiği öğrenildi.

Üretici peşin peşin anlattı: Patates depoda, kışın satılacak, stokçuluk yapmıyoruz

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada hasadı biten patatesin depolara kaldırıldığını, kış gelince satılacağını, stokçuluk yapılmadığını ifade etti.

Rapor: 14 yılda 288 bin 310 siteye engel

İfade Özgürlüğü Derneği (İFOD), 2006-2019 yıllarında toplamda 288 bin 310 internet sitesine erişimin engellendiğini bildirdi.

İBB ihalesi kapsamında yapılması gereken 1066 durak inşa edilmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’nin aldığı, sonra da 22 milyon 500 bin lira bedelle Ensar Vakfı ve Türken Vakfı’nın yönetiminde bulunan Halil İbrahim Bacacı’ya ait Panout Reklam A.Ş.’ye devrettiği ihalede 1066 akıllı durağın yapılmadığı ortaya çıktı.

Çavuşoğlu’na göre AB de endişeli: YPG’ye verilen silahlar insanlığa karşı kullanılır
‘Ebu Hanzala’ IŞİD’e eleman kazandırmak için Adapazarı’nda mescit açmış

DİKEN’İ TAKİP EDİN

Osman Kavala 769 gündür tutuklu

AGORA

Babacan niçin Erdoğan’ı doğrudan hedef almıyor? Almalı mı?

Levent Gültekin

İktidarın ‘2020’de erken seçim’ mecburiyeti

Kadri Gürsel

Tuvalet kapısında bekletilen şoför ve yeni muhalefet

Nevşin Mengü

‘Yerli ve milli’ patrik mi!

Eray Özer

‘İsraf’ edilen, bizim yurttaşlığımızdır!

Murat Sevinç

GÜNÜN 11’İ

Ercüment Akdeniz: Suriyeli mültecilerin önemli bir bölümü Türkiye’de kalıcı

Necati Doğru: Burası Türkiye! Burada işler böyle biter

Abdulkadir Selvi: Konda’nın anketinde AK Parti iktidar çoğunluğuna ancak MHP ittifakıyla ulaşabiliyor

Uğur Meleke: Süper Lig’de son dönemdeki Mısırlı-Tunuslu-Faslı rüzgarını anlayamıyorum doğrusu

Orhan Bursalı: Kimse sormuyor Erdoğan’a ‘Halk Bankası dolandırılırken neden engellemedin?’

Arslan Bulut: Erdoğan Pandora’nun kutusunu açtı!

Barış Terkoğlu: Sanki “Olçok” soyadı kutsal emanetti de Nihal Hanım’a “sen hak etmedin” deniyordu!

Galip Dalay: Sorun çözemeyen iktidar tehdit diline başvuruyor

Enver Aysever: Mahsun Kırmızıgül, lahmacun, kontür bu ülkede yüzde yedi oy aldı

Abdurrahman Yıldırım: Rekabetçi kur geçici bir süreyle askıya alınmış olabilir

Murat Muratoğlu: Erdoğan’ın bahsettiği dolandırma AKP zamanında yapılmadı mı?

BİR SAYI

6 milyon

2017-2019 yılları arasında TBMM’de görevli 1481 personelin yurt dışı ziyaretlerinin faturası (TL)

Autumn Rhythm – Jackson Pollock

Orijinal Günahlar: İnsan olmaya çalışmaktan yorulanların öyküsü

İKSV’nin misafir sanatçı programı ‘Be Mobile-Create Together!’ başladı

Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası

Ne izlesek: Üç film önerisi

Kapadokya, 2019’un başından bu yana 3 milyon 700 bine yakın turist ağırladı

Alex de Souza: Fenerbahçe’ye ne zaman çağrılırsam gelirim

Kainat güzeli: Yetiştiğim dünyada benim ten rengimdeki bir kadına ‘güzel’ denmez

Disney uyardı: Yeni Yıldız Savaşları filmi epilepsi nöbetine neden olabilir

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • AGORA
  • SANAT
  • GÜNÜN ESERİ
  • AGORA
  • DİKEN’E TAKILANLAR
  • BİRİNCİ SAYFALAR
  • GÜNÜN 11’i
  • AKŞAM POSTASI
  • BU GAZETE…
  • DİKEN 5 YAŞINDA
  • KÜNYE
  • İLETİŞİM
  • Email
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • RSS
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube
Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...

"Genç gazeteci arkadaşlarıma! Bu meslek yorucu bir meslektir. Ama, insan büyük bir zevkle çalışır. Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." Sedat Simavi