• 9 SORUDA
  • DİKEN ÖZEL
  • GÜNÜN 11’i
  • DİKENLİK
  • AKŞAM POSTASI
  • VPN HABER
  • ENGLISH

Diken

Yaramazlara biraz batar!

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • AGORA
  • SANAT
  • GÜNÜN ESERİ

Türkiye’de yapılamayan ABD’de yapıldı: Rıza Sarraf dolandırıcılıktan tutuklandı

22/03/2016 00:17

 

Kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ABD’de dolandırıcılıktan tutuklandı.

İran kökenli Türkiye vatandaşı işadamı, tüm suçlamalardan hüküm giymesi durumunda  75 yıl hapis cezası alabilir.

Reklam

Tutuklanması, ABD adli makamlarının Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) birlikte uzun süredir Sarraf’ın izini sürdüğünü de ortaya çıkardı.

20140420 riza sarraf

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında Sarraf’ın rüşvet alıp verme ve altın kaçakçılığı suçlarından 37 yıla kadar hapsi istenmişti. Ne var ki İran kökenli işadamı, 28 Şubat 2014’te tahliye edilmiş, dava sonucunda da aklanmıştı.

Sarraf, dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk fezlekelerinin de merkezindeki isimdi, fezlekedeki ifadeyle ‘suç örgütünün lideri Sarraf’tı.’ Bakanlar istifa etmiş, ancak AKP’lilerin oylarıyla Yüce Divan’a gitmekten kurtulmuştu.

Reklam

Sarraf, gerek iddianamedeki gerekse fezlekelerdeki suçlamaları reddetmiş, kendisine yönelik bir ‘algı operasyonu’ yürütüldüğünü savunmuştu.

Cumartesi gözaltı, dün tutuklama

ABD adalet bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki işadamı, cumartesi günü Florida eyaletinin Miami kentinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararı, çok daha önce hazırlanıp New York Güney Bölgesi’ndeki federal mahkemeye sunulduğu anlaşılan bir iddianameye dayandırıldı. Söz konusu iddianameye göre Sarraf, İranlı adamı 29 yaşındaki Kamelia Cemşidi ve yine İran’ın en büyük bankalarından devlete ait Bank Mellat’ın üst düzey yöneticilerinden 65 yaşındaki Hüseyin Necefzade’yle birlikte, İran’a uygulanan yaptırımları delmek amacıyla bir şebeke kurup yüz milyonlarca dolarlık yasadışı bankacılık işlemi yapmıştı.

Bu iddianame doğrultusunda dün yine Miami’de federal mahkemede hakim karşısına çıkarılan Sarraf tutuklandı.

Ayrıntılı anlatım

ABD adalet bakanlığının açıklamasına göre iddianamede hem İran hem Türkiye vatandaşı olduğu vurgulanan Sarraf’ın, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Royal Holding A.Ş. dahil bir şirketler ağının sahibi ve yöneticisi olduğu, Cemşidi’nin Royal Holding’de çalıştığı, ikilinin Necefzade’yle birlikte İran hükümeti ve İran’ın başka kurumlarının yararına olacak biçimde birtakım bankacılık işlemlerini gizleyerek İran’a yönelik ekonomik yaptırımları deldiği belirtildi.

İddianamede  üçlünün Türkiye ve BAE’deki firmaları aracılığıyla 2010’dan 2015’e kadar İranlı şahıslar ve Bank Mellat dahil kurumların ABD yaptırımlarına yakalanmadan iş yapmalarına yardım ettiği de kaydedildi.

Üst düzey yetkililer konuştu

İddianame üzerine konuşan yetkililerden Ulusal Güvenlikten Sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı John Carlin, “Sarraf, Cemşidi ve Necefzade, İran hükümeti ve İranlı işletmeler adına milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunarak ABD yaptırımlarını deldi, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için tasarlanmış ABD yasalarını hiçe saydı” dedi.

Davayı üstlenen New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, “Davalılar yıllarca ABD’nin İran ve İran kurumlarına karşı yaptırımlarını ihlal etme ve delmeye yönelik tertiplere karıştı, dünya genelindeki kurumlar yoluyla kara para aklayarak İran’a karşı ABD yaptırımlarını hiçe saydı ve federal suç işledi” diye konuştu.

FBI New York Saha Ofisi Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez, “Davalılar neredeyse beş yıl süreyle, 2010’dan 2015’e kadar İran kurumları adına yapılmış mali işlemleri gizleyerek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları delmek için komplo kurdu” dedi. Rodriguez, “Bu suçlamalar, gerçek iş ortaklarının kimler olduğunu saklamaya çalışanlara mesaj göndermeli” ifadesini de kullandı.

75 yıla kadar hapis cezası

Arşiv fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Bu saptamalar doğrultusunda Sarraf, Cemşidi ve Necefzade ABD’yi dolandırmak, İran’a ABD yaptırımlarını düzenleyen Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı ihlal etmek, banka dolandırmak ve kara para aklamakla suçlandı.

Bu suçlara verilebilecek en ağır cezalar ise sırasıyla şöyle: Beş yıl hapis, 20 yıl haps, 30 yıl hapis ve 20 yıl hapis. Dolayısıyla Sarraf tüm suçlamalardan suçlu bulunmasıı ve hakimin üst sınırdan ceza vermesi durumunda 75 yıl hapis cezası alabilir. Tabii ortakları da…

Türkiye’deki şirketler

İddianamede şebekenin Türkiye ayağındaki şirketler şöyle sıralandı: Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Asi Kıymetli Madenler Turizm ve ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

Ayrıca Türkiye dışındaki şu şirketlerin ismi de iddianamede yer aldı: Al Nafees Döviz Bürosu (BAE), Royal Emerald Investments ve Gunes General Trading LLC.

Avukatı konuşmadı

Reuters davayla ilgili haberinde Sarraf’ın avukatı soruları yanıtsız bıraktığını, Cemşidi ve Necefzade’ye de ulaşılmadığını kaydetti. Sarraf’ın çıkaraldığı mahkmede diğer iki isim gıyaben tutuklandı.

Haberde Sarraf’ın tutuklanmasının İran ile Batı arasındaki ilişkilerin düzeldiği bir zaman denk geldiğine dikkat çekildi.

Zencani de idama mahkum edilmişti

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Sarraf’ın ortağı olarak da anılan İranlı işadamı Babek Zencani de bu ay başında İran yargısınca yolsuzluk suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

17 Aralık sıfırlandı; gerekçeler: Deliller usulsüz, suç oluşmadı, örgüt yok!

Fezlekeye göre suç örgütlerinin üyeleri kim?

İranlı işadamı Babek Zencani yolsuzluk suçundan idam cezasına çarptırıldı

Filed Under: Sarraf davası

SON HABERLER

Araştırma: Çin aşısı, mutasyona karşı yeterli olmayabilir

Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı virüsün Brezilya’da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor tepkisi oluşturmuyor olabilir.

Meral Akşener’in onuru…

Neden saldırıyorlar, tahammül edemiyorlar Meral Akşener’e?

Ağbal’dan bir ‘sıkı duruş’ mesajı daha: Yüzde 5 enflasyona kadar devam

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, para politikasındaki ‘sıkı duruş’un enflasyonda yüzde 5 hedefi elde edilene kadar süreceğini belirtti.

MetroPOLL: Hükümetin en beğenilen politikası Dağlık Karabağ

MetroPOLL Araştırma, hükümetin beğenilen politikasının yüzde 36 ile ‘Azerbaycan Ermenistan savaşının yaşandığı dağlık Karabağ’a yönelik politika’ olduğunu bildirdi.

MSB: Enkaz bölgesinde patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bitlis’te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde, enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadığını bildirdi.

Sarraf’ı tutuklayan savcı Preet Bharara, yolsuzlukla mücadele neferi
ABD’nin tutukladığı Sarraf, Türkiye’nin kapattığı ’17 Aralık’ın kilit ismiydi

DİKEN’İ TAKİP EDİN

Osman Kavala 1222 gündür tutuklu

AGORA

Meral Akşener’in onuru…

Murat Sevinç

Hatırlamak istemiyorum ama anlatayım

Mehmet Aksel

Grev haktır…

Murat Sevinç

GÜNÜN 11’İ

Ahmet Hakan: Belki Biden, Erdoğan’ı sonsuza kadar aramayacak ama sen de iktidar yüzü göremeyeceksin

Nuran Çakmakçı: Türkiye ‘ev genci’ oranında Avrupa’da birinci sırada

Zeynep Gürcanlı: Belli ki Ankara da durumun farkında

Erk Acarer: Türkiye’nin insan hakları konusunda parayla iş yaptırmaya çalışılan ülke konumuna düşürülmesi utanç verici

Ali Bayramoğlu: Akşener, git gide alfa siyasi karakter özellikleri sergiliyor

Kamuran Kızlak: Yolsuzluk rejimleri Çin firmalarıyla çalışmayı neden sever?

Mustafa Karaalioğlu: Sahada kazanılamayan seçim masada kazanılamaz

Nuray Sancar: Her zamanki yöntem; vaat et, beklemeye al

Barış Doster: Dünyanın değiştiğini ABD Dışişleri bakanı kabul ediyor; sıra bizdekilerde…

Ahmet Takan: Uzmanlara göre, böyle giderse F-16’larda aynı acı sonlarla karşılaşacağız

Necati Doğru: Pek çok insanın aklından ‘Saray yapacağınıza güvenilir helikopter alaydınız’ hayıflanması geçti

Leyla Emadi’nin kişisel sergisi: Gel-Git

Elektronik dans müziği ikilisi Daft Punk dağıldı

‘Afrika dahil’

Sanat yayınlarını aynı çatı altında buluşturan border_less ARTBOOK DAYS üçüncü edisyona hazırlanıyor

74. Cannes Film Festivali pandemi nedeniyle ertelendi

Dünyanın en yaşlısı olarak bilinen 70 yaşındaki albatrosun yavrusu oldu

Anneleri ölen yedi yavruyu, yavrularını kaybeden köpek emziriyor

Gaziantep belediyesi, menengiç kahvesi için AB’ye tescil başvurusu yaptı

Whatsapp’a yeni özellik: Masaüstünde görüntülü ve sesli arama

  • VİTRİN
  • AKTÜEL
  • ANALİZ
  • DÜNYA
  • MEDYA
  • KEYİF
  • AGORA
  • SANAT
  • GÜNÜN ESERİ
  • AGORA
  • DİKEN’E TAKILANLAR
  • BİRİNCİ SAYFALAR
  • GÜNÜN 11’i
  • AKŞAM POSTASI
  • BU GAZETE…
  • DİKEN 5 YAŞINDA
  • KÜNYE
  • İLETİŞİM
  • Email
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • RSS
  • Twitter
  • Vimeo
  • YouTube

"Genç gazeteci arkadaşlarıma! Bu meslek yorucu bir meslektir. Ama, insan büyük bir zevkle çalışır. Kalemine daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kır, sakın satma." Sedat Simavi